x

長沙一P2P涉嫌非吸案新進展:查凍多處資產

來源:網貸之家| 2020-02-27 17:01:52| 2262人閱讀| 0條評論
摘要
2月27日,長沙市公安局發布《關于長沙博澳投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報》。

網貸之家 2月27日,長沙市公安局發布《關于長沙博澳投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報》(下簡稱“通報”)。

通報指出,疫情期間,長沙市公安局持續加大對長沙博澳投資管理有限公司(“湖湘財富/湖湘貸P2P網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度 , 221日,經長沙市芙蓉區人民檢察院批準,長沙市公安局芙蓉分局依法對犯罪嫌疑人涂某國、王某石執行逮捕;公安機關現已依法查封涉案房產3套,凍結多個涉案賬戶,并將繼續追查涉案資產及資金。公安機關已聘請專業司法審計公司對長沙博澳投資管理有限公司的運營成本、傭金提成、資金流向等情況進行審計。

以下為通知全文:

疫情期間,長沙市公安局持續加大對長沙博澳投資管理有限公司(“湖湘財富”/“湖湘貸”P2P網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度,現將近期情況通報如下:

一、2020221日,經長沙市芙蓉區人民檢察院批準,長沙市公安局芙蓉分局依法對犯罪嫌疑人涂某國、王某石執行逮捕;

二、公安機關現已依法查封涉案房產3套,凍結多個涉案賬戶,并將繼續追查涉案資產及資金;

三、公安機關已聘請專業司法審計公司對長沙博澳投資管理有限公司的運營成本、傭金提成、資金流向等情況進行審計;

四、公安機關正全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并將依法進行打擊處理;

五、公安機關告誡本案非法吸存行為人(含公司高管、部門主管、營銷人員等),自本公告發布之日起,務必將在長沙博澳投資管理有限公司或涉案關聯公司服務期間獲得的提成、傭金、返點費、獎金等非法所得及時退繳至指定賬戶:810000167771000001(開戶銀行:長沙銀行五一支行,開戶名:長沙市芙蓉區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室),并注明“退繳贓款人”,退繳贓款前可到長沙市公安局芙蓉分局經偵大隊“11.29”專案組登記核實退繳贓款金額。對于涉案人員積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。截至20200430日拒不退繳贓款的,公安機關將依法追究相應法律責任;

六、公安機關敦促本案中尚未還清欠款的相關借款企業及個人,依法履行還款義務并及時歸還涉案資金,并將相關款項退還至指定賬戶:810000167771000001(開戶銀行:長沙銀行五一支行,開戶名:長沙市芙蓉區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室),并注明“還款人姓名和借款用途”,還款前請將借款合同、銀行收款記錄等憑證送交至長沙市公安局芙蓉分局經偵大隊“11.29”專案組;

七、因受疫情影響,現將本案集資參與人信息登記時間延長至20200520日(相關登記事項和登記所需資料詳見121日“長沙打非專線”微信公眾號發布的第一期通告)。

長沙市公安局

2020年2月27日

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
網友評論
條評論
推薦閱讀
  • 熱 點
  • 網貸行業
  • 網貸政策
  • 平臺動態
  • 網貸研究
  • 互聯網理財
  • 互聯網金融
                熱帖排行
                1/1
                相關推薦:
                原油期貨騙局 公安機關 原油期貨騙局公安機關 全國多地公安機關查處“善心匯”涉案人員 錢寶網CEO張小雷因涉嫌違法犯罪向公安機關投案自首 錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪向公安機關投案自首 錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪 向公安機關投案自首 海淀公安分局:金信網因涉嫌非吸被立案偵查 北京市海淀公安分局:金信網涉嫌非吸立案偵查 長沙銀行外部審計師 長沙市投資審計局招聘 長沙銀行外部審計師是哪家 掌悅理財發布逾期公告 已向公安機關報備 公安機關 非法買賣外匯 公安機關 二元期權 詐騙 銀豆網公安機關備案號 公安機關立案查二元期權 十六鋪金融已被公安機關立案 上海公安機關成功抓獲永利寶 禮德財富跑路 公安機關立案了嗎 財富星球公安機關發布案情進展
                热博体育官网 热博rb88| 热博体育| 热博体育官网| 热博体育| 热博手机版| BTI体育| BTI体育| 热博| rb88热博电竞手机版| 热博| 热博rb88| 热博体育官网| BTI体育|