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杭州一平臺立案 曾稱因疫情影響復工導致逾期

來源:金融虎| 2020-03-01 10:09:39| 6151人閱讀| 0條評論
摘要
2月29日,杭州市公安局西湖區分局發布通告顯示,已于2月27日根據群眾舉報,依法受理浙江匯鉑資產管理有限公司(平臺名:匯鼎理財)非法吸收公眾存款案。目前,公安機關已經展開調查取證工作。此前的2月20日,匯鼎理財曾發公告表示,因受新冠病毒疫情影響,暫時無法復工導致部分用戶資金提現延期。部分用戶采取了非理性的投訴行為,導致該司及負責人正在配合有關部門調查。

2月29日,杭州市公安局西湖區分局發布通告顯示,已于2月27日根據群眾舉報,依法受理浙江匯鉑資產管理有限公司(平臺名:匯鼎理財)非法吸收公眾存款案。目前,公安機關已經展開調查取證工作。據金融虎了解,2月20日,匯鼎理財曾發公告表示,因受新冠病毒疫情影響,暫時無法復工導致部分用戶資金提現延期。部分用戶采取了非理性的投訴行為,導致該司及負責人正在配合有關部門調查。

警方通告表示,疫情期間,本案暫不設立專門的集中受案(報案)受理點。自3月1日起,廣大集資參與人可通過郵寄材料的方式進行報案。

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據了解,近日,有多名網友在投訴平臺訴稱:“匯鼎理財不予退款,聯系不到客服”,并質疑其是否跑路。消費者“小會會2007”在2月28日向黑貓投訴平臺反映:“去年用的匯鼎理財,現在app下載不了,客服電話打不通,找不到人了,我的理財金額具體記不清,每次存進去就刪除app了,應該是3萬多,具體3萬多錢不記得了”。

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金融虎注意到,2月26日,潘先生在21CN聚投訴上發起對匯鼎理財的投訴內容顯示,匯鼎理財APP此前公告稱,受新冠病毒疫情影響,我司暫時無法復工導致部分用戶資金提現延期。部分用戶采取了非理性的投訴行為,導致該司及負責人正在配合有關部門調查。即日起,暫停平臺的注冊、投資、提現等功能,具體進展將及時在本網站進行公布,將盡最大努力及盡快恢復平臺運營。

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企查查信息顯示,匯鼎理財是由遼寧匯鉑網絡科技有限公司(曾用名即為浙江匯鉑資產管理有限公司),成立于2016年6月22日,注冊資本1億元,法人為鄭花萍。股東方面,深圳市啟航科技集團有限公司占股70%,邵建國持股30%。值得一提的是,深圳市啟航科技集團有限公司系中國船舶工業貿易有限公司子公司北京中船物業管理有限公司全資控股子公司。

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工商變更信息顯示,去年11月7日,浙江匯鉑資產管理有限公司更名為浙江匯如網絡科技有限公司,行業代碼也從投資與資產管理變更為信息技術服務業。11月29日,該公司又更名為遼寧匯鉑網絡科技有限公司,同時注冊資本從5000萬增至1億元。其經營地址也從浙江省杭州市西湖區龍申綜合發展中心6幢502室變更成了遼寧省營口市遼寧(營口)沿海產業基地新聯大街東1號。

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今年1月6日,匯鉑公司監事劉從輝退出,新增鄭花萍為法人、執行董事兼經理,邵建國則從執行董事兼經理變更為監事。同時,新增深圳市啟航科技集團有限公司成為控股股東

據金融虎了解,今年2月20日,匯鼎理財發布關于暫停公司運營的公告稱,平臺于2017年11月15日上線,由于近來行業環境持續惡化,春節期間新型冠狀病毒肺炎疫情的大面積爆發,公司無法正常運營,部分借款方還款出現了逾期,借款方到期未能及時履行還款義務,直接導致“匯鼎理財”的資金流緊張,出現暫時兌付困難的情況,因此部分用戶采取了非理性的行為導致我司及公司負責人正在配合相關部門調查。為了及時止損,保障投資人的利益,公司決定自即日起,暫時停止相關業務運營,停止平臺發標,停止所有新增業務,關閉充值投標功能。

匯鼎理財還在公告中表示,停業期間,將重點做好如下幾項工作:一、保障公司網站及App基礎功能使用,建立QQ群,確保信息傳輸通暢;二、為了節約成本,公司除保留部分資產清收人員及必要的技術維護人員外,將大幅度削減運營成本,僅專注資產清收;三、公司將聘請律師事務所、會計師事務所等中介機構,協同公司清收管理部門,進行盡職調查、財務審計,以解決逾期問題,緩解現階段的資金流動壓力,并定期進行出借人監督委員會”的相關方案,全體出借人將共同成立債權人大會,確立相關議事程序、決策執行及監督管理機制;五、成立出借人監督委員會后,平臺將與出借人代表進行溝通協商,確定平臺良性清盤與還款兌付的方案,同時報當地金融辦與公安機關。

匯鼎理財平臺實控人、公司負責人等當時還承諾:保證不失聯、不跑路,確保信息及時披露,盡一切辦法保證債務兌付。

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