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湖湘貸案進展:法人等2人被逮捕高管等須退贓

來源:金融虎| 2020-02-27 18:54:00| 973人閱讀| 0條評論
摘要
2月27日,長沙市公安局發布通報,疫情期間,持續加大對長沙博澳投資管理有限公司(“湖湘財富”/“湖湘貸”P2P網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度,2020年2月21日,經長沙市芙蓉區人民檢察院批準,長沙市公安局芙蓉分局依法對犯罪嫌疑人涂某國、王某石執行逮捕。公安機關現已依法查封涉案房產3套,凍結多個涉案賬戶,并將繼續追查涉案資產及資金。

2月27日,長沙市公安局發布通報,疫情期間,持續加大對長沙博澳投資管理有限公司(“湖湘財富”/“湖湘貸P2P網貸平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度,2020年2月21日,經長沙市芙蓉區人民檢察院批準,長沙市公安局芙蓉分局依法對犯罪嫌疑人涂某國、王某石執行逮捕。公安機關現已依法查封涉案房產3套,凍結多個涉案賬戶,并將繼續追查涉案資產及資金。

根據通報,公安機關已聘請專業司法審計公司對長沙博澳投資管理有限公司的運營成本、傭金提成、資金流向等情況進行審計;公安機關正全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并將依法進行打擊處理。

公安機關告誡本案非法吸存行為人(含公司高管、部門主管、營銷人員等),自本公告發布之日起,務必將在長沙博澳投資管理有限公司或涉案關聯公司服務期間獲得的提成、傭金、返點費、獎金等非法所得及時退繳至指定賬戶:810000167771000001(開戶銀行:長沙銀行五一支行,開戶名:長沙市芙蓉區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室),并注明“退繳贓款人”,退繳贓款前可到長沙市公安局芙蓉分局經偵大隊“11.29”專案組登記核實退繳贓款金額。對于涉案人員積極配合調查、主動退贓退賠、真誠認罪悔罪的,可以依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。截至2020年04月30日拒不退繳贓款的,公安機關將依法追究相應法律責任;

公安機關敦促本案中尚未還清欠款的相關借款企業及個人,依法履行還款義務并及時歸還涉案資金,并將相關款項退還至指定賬戶:810000167771000001(開戶銀行:長沙銀行五一支行,開戶名:長沙市芙蓉區打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室),并注明“還款人姓名和借款用途”,還款前請將借款合同、銀行收款記錄等憑證送交至長沙市公安局芙蓉分局經偵大隊“11.29”專案組;

通報指出,因受疫情影響,現將本案集資參與人信息登記時間延長至2020年05月20日。

金融虎了解,去年10月16日,湖南金融局對外發布公告稱,湖南整治名單內納入行政核查的24家網貸機構P2P業務均不符合“一辦法三個指引”有關規定,全部予以取締。公告還提及,湖南省其他開展P2P業務的機構及外省在湘從事P2P業務的分支機構均未納入行政核查,對其開展的P2P業務一并予以取締。湖湘財富正在被取締名單之中。

2019年10月25日,湖湘財富發布了基本的兌付方案。去年11月15日,湖湘財富發布調整后的分期兌付方案稱,擬分18期兌付,最晚于2021年5月1日前完成兌付。

不過,今年1月20日,根據長沙市公安局公告,2019年10月以來,陸續接到眾多“湖湘財富”P2P網貸平臺集資參與人報案,2019年11月29日依法對該平臺運營方長沙博澳投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,并于2020年1月14日對該公司法定代表人涂某國等犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施。

根據公告,為進一步查清案件事實,最大程度減少集資參與人的經濟損失,根據辦理非法集資案件相關法律規定,公安機關將對“湖湘財富”P2P網貸平臺的集資參與人情況進行核查登記。湖南省內其他市州集資參與人請到戶籍所在地公安機關經偵大隊登記。外省集資參與人可下載《非法集資案件集資參與人情況登記表》填寫并簽名摁指印后會同其他證據材料一并郵寄至長沙市公安局芙蓉分局經濟犯罪偵查大隊。

企查查信息顯示,長沙博澳投資管理有限公司成立于2011年8月,注冊資本5000萬元,法人為涂定國。股東方面,湖南中安資源集團有限公司持股45%,張家界市華瑞國有資產經營管理有限公司持股40%,王成石持股15%。

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  • 平臺背景:國資控股
  • 上線時間:2013-11-06
  • 銀行存管: 眾邦銀行
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